Ação mira esquema bilionário e determina bloqueio de bens acima de R$ 5,7 bilhões
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a ter como alvo o Banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro.
As investigações apuram a prática de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, em um esquema de grandes proporções no sistema financeiro nacional.
🔎 Mandados e alcance da operação
Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos simultaneamente nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de interromper as atividades da organização criminosa e garantir a recuperação de ativos.
💰 Objetivo da investigação
Segundo a Polícia Federal, a nova etapa da operação tem como foco frear a continuidade dos crimes, aprofundar a coleta de provas e identificar o fluxo financeiro utilizado para ocultar e dissimular valores de origem ilícita.
📌 Entenda o caso
Em novembro, Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) já haviam sido alvos da primeira fase da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes apuradas podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.
Em março de 2025, o BRB chegou a anunciar a intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões, mas a negociação foi rejeitada pelo Banco Central (BC). Meses depois, em novembro, a Justiça decretou a falência da instituição ligada a Vorcaro.
Fonte: Agência Brasil
