A Polícia Federal cumpre quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária na manhã desta quarta-feira (18), contra um grupo suspeito de praticar fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O prejuízo constatado é superior a R$ 567 mil.
Segundo a PF, a operação “Linha Verde” acontece nas cidades de Salvador e Jequié, na Bahia, além dos estados de Sergipe e Alagoas, e envolve 21 agentes.
A investigação apontou que esquema funcionava através da abertura de contas e aquisição de créditos, com o uso de documentos falsos em nome de terceiros, sem a anuência destes. Essas pessoas são consideradas vítimas ao lado da instituição financeira.
De acordo com informações da Polícia Federal, o valor do prejuízo causado a Caixa Econômica Federal provavelmente está subdimensionado e deve ser atualizado após a execução das medidas cautelares cumpridas nesta quarta.
Além do bloqueio e sequestro de bens e valores dos investigados até o limite individual de R$ 300 mil, por intermédio do sistema SISBAJU.
De acordo com o Relatório de Informação Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a associação criminosa, entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas, no valor de R$ 4.674.295,59.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão, de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).
Fonte g1/Bahia
