A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, colocando o empresário baiano Nelson Tanure e o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, no centro de uma investigação sobre crimes financeiros. A ofensiva, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), apura um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro.
Ao todo, o ministro Dias Toffoli expediu 42 mandados de busca e apreensão. A decisão judicial também determinou o bloqueio e sequestro de bens e valores que somam R$ 5,7 bilhões, visando garantir a recuperação de ativos desviados dos cofres públicos e do sistema financeiro.
Crimes investigados e o papel do Banco Master
A investigação foca em um complexo esquema de concessão de créditos fictícios pelo Banco Master, que teria servido de base para movimentações ilícitas. As autoridades apuram as seguintes práticas:
- Gestão fraudulenta de instituição financeira;
- Organização criminosa e lavagem de dinheiro;
- Manipulação de mercado.
Além de Tanure e Vorcaro, a operação alcançou as gestoras de fundos Planner e Trustee, além de endereços ligados a familiares dos envolvidos e ao acionista Maurício Quadrado.
O envolvimento de Nelson Tanure
Nelson Tanure, conhecido no mercado por adquirir empresas em crise, já enfrenta outros processos. No final de 2025, o empresário foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por uso de informações privilegiadas (insider trading) para lucrar com ações da construtora Gafisa.
Embora esse caso tramite originalmente na 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, a defesa de Tanure solicitou a transferência do processo para o STF, alegando que os fatos possuem conexão direta com as investigações envolvendo o Banco Master.
Posicionamento da defesa
Em nota, a defesa de Nelson Tanure nega qualquer irregularidade e afirma que as investigações abrangem um amplo grupo de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao conglomerado do Banco Master. Até o momento, o Banco Master e Daniel Vorcaro não emitiram novos posicionamentos sobre a fase deflagrada hoje.
| Medida Judicial | Valor/Quantidade |
| Bloqueio de Bens | R$ 5,7 bilhões |
| Mandados de Busca | 42 ordens judiciais |
| Principais Alvos | Nelson Tanure e Daniel Vorcaro |
| Órgão Julgador | Supremo Tribunal Federal (STF) |
Redação
